RussianEnglish (United Kingdom)
Печать
PDF

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 2017

Акционерное общество «Югрефтрансфлот»,

место нахождения Общества: 191036, Российская Федерация, город Санкт - Петербург,

улица Гончарная, дом 23, лит. З

СООБЩАЕТ: годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Югрефтрансфлот» (далее – Собрание) состоится 27 апреля 2017 года.

Место проведения Собрания: г. Санкт - Петербург, ул. Гончарная, дом 4, гостиница PARK INN, цокольный этаж, конференц-зал. Начало Собрания: 10.00 час. по московскому времени.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 191036, г. Санкт - Петербург, ул. Гончарная, дом 23, лит. З.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании: с 09.00 час. по московскому времени 27 апреля 2017 года по месту проведения Собрания.

При определении кворума и подведении итогов голосования на Собрании учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нём, и акционеров, заполненные бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, а именно до 25 апреля 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:

03 апреля 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

 

Повестка дня Собрания:

1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

5. О выплате дивидендов по результатам 2016 отчётного года.

6. Утверждение Аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Об образовании и избрании Исполнительных органов Общества.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

11. Утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества.

12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

14. Утверждение Положения об Исполнительном органе Общества в новой редакции.

15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут знакомиться с информацией (материалами) к Собранию с 07 апреля 2017 г., в рабочие дни (понедельник – пятница, за исключением праздничных дней) с 9.00 до 16.00 час., перерыв с 12.00 до 13.00 час. по московскому времени, по адресам:

- г. Санкт - Петербург, ул. Гончарная, дом 23, лит. З,

- г. Санкт - Петербург, ул. Куйбышева, дом 33/8, помещение 39.

Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Собрании, по месту и во время его проведения.

Участнику Собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в Собрании, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки по телефону: г. Санкт - Петербург – +7 (812) 3893894.

 

Наблюдательный совет АО «Югрефтрансфлот».


Apycom jQuery Menus